Подозрительные сделки ЦБ направит в СНБ
В целях повышения эффективности борьбы с узакониванием полученных преступным путем доходов, в Центральном банке сформирован Центр по финансовому мониторингу. Подозрительные сделки Центр будет направлять в Службу национальной безопасности и прокуратуру. Об этом генпрокурор республики Агван Овсепян сообщил прибывшему в прокуратуру независимому депутату Виктору Даллакяну.
В ходе беседы были обсуждены шаги, предпринятые правоохранительными органами в борьбе против отмывания денег, их результаты, законодательные вопросы и пр.
По сведениям из прокуратуры, конкртных примеров случаев отмывания денег депутат не приводил. В то же время, несколько примеров раскрытых случаев предоставил начальник отдела по изучению законности расследуемых дел СНБ Артур Гоюнян.
По словам генпрокурора, каждый полученный сигнал скрупулезно изучается, и если депутаты знают о конкретных случаях или подозрительных сделках, то прокуратура будет только благодарна, если сведения о них будут направлены правоохранительным органам.
В пресс-службе генпрокуратуры "А1+" сообщили, что в течение 2009 года органы СНБ расследовали 18 уголовных дел, по 6-ти из которых 6 человек осуждены, в пользу государству конфисковано 47 млн 869 тыс. драмов. Еще 74 млн 677 тыс. драмов и 25 тысяч 200 евро возмещены в ходе судебного следствия. В настоящее время в судом рассматриваются 4 уголовных дела в отношении 7 человек, по 5 уголовным делам следствие продолжается, 3 уголовных дела прекращены за отсутствием состава преступления.
Откуда эти деньги?
"А1+" поинтересовался у бывшего председателя ЦБ Баграта Асатряна, можно ли в ЦБ создавать орган, тесно сотрудничающий с СНБ?
"Это нормальное явление, другой вопрос, чем они будут заниматься - создавать основания для того, чтобы, к примеру, Арзуманяна сажать в тюрьму, или находить деньги, которые отмывают министры и президенты страны", - сказал Асатрян.
Баграт Асатрян заметил, что в мире есть подобный механизм борьбы с отмыванием денег. Вопрос лишь в том, во благо действует этот механизм или во зло. "У нас он используется во зло: в Армении отмываются миллиарды, но это никак не фиксируется. 25-летний сын экс-президента становится миллиардером, но по вопросу отмывания денег его не беспокоят", - сказал Асатрян.
